На сайте ЦБ РФ доступна информация о сомнительных операциях за 2017 г.

04 мая 2018 г. ЦБ были опубликованы сведения о сомнительных операциях за 2017 г., включая информацию о видах самих операций и их объеме, проводимых участниками финансового рынка (подробнее см. здесь). Из них вывод наличных составил 316,5 млрд (75% от общего объема задействованных денежных сумм).
Ранее данная информация циркулировала лишь по внутренним каналам банковского сектора. Однако теперь она станет доступной каждому заинтересованному лицу. Такое решение было принято ЦБ РФ в целях обеспечения гласности и, видимо, в качестве превентивной меры для потенциальных нарушителей (хотя, названия организаций не раскрываются; эта информация доступна лишь органам надзора).

В последнее время действия органов власти все чаще направлены на открытие нелицеприятной информации об юридических лицах.
Например, ФНС с 1 июня 2018 г. будет публиковать данные о юридических лицах, имеющих задолженность перед бюджетом. Также доступными станут данные о количестве работников юридического лица, суммах из бухгалтерской отчетности и некоторые другие (подробнее см. здесь).

Данные действия призваны отделить организации, которые не намерены вести реальную предпринимательскую деятельность, от добросовестных организаций, являющихся реальными игроками делового мира и внимательно относящихся к собственной репутации.

Если вам требуется помощь юриста, бухгалтера или консультанта по налогам, мы будем рады помочь - звоните (495) 135-00-16 или обращайтесь любым доступным способом.